截至2019年7月捞财宝累计交易金额（捞财宝母体“证大系”被立案

如何注册喜马拉雅FM宝妈 证大百货。被立案了！没有牌照，挪用资金无法赎回。

新京报讯(记者黄新宇、陈鹏)9月1日，上海市公安局浦东公安分局通过新浪 的官方微博 警察-人民直通车-浦东与上海。。通报称，上海证大文化创意发展有限公司(即 证大集团 在官方网站，以下简称 证大公司。)、总经理戴某鑫等人近日已向警方投案自首。上海警方以涉嫌非法吸收公众存款罪对证大公司立案侦查，对犯罪嫌疑人戴某康、戴某鑫等41人采取刑事强制措施。经查，证大公司在未取得国家相关金融资质许可的情况下，通过其网上的钓鱼宝理财平台及其线下的理财门店向不特定公众非法吸收存款。目前案件正在进一步调查中。

据上海警方介绍，8月12日以来，上海市公安局浦东分局接到群众举报称，证大公司 标准普尔。渔宝 平台和证大财富公司涉嫌非法集资，警方接受调查。8月29日，证大公司法定代表人戴某康和总经理戴某鑫向警方投案自首，称他们在公司经营过程中存在设立资金池、挪用资金等违法违规行为。的操作，无法支付他们。

经查，证大公司通过其 *** 理财平台(即 上海证大艾特金融信息服务有限公司。)及其线下理财店(即 上海证大拇指财富管理有限公司。)未取得国家相关金融资格许可。目前案件正在进一步调查中。

上海警方建议投资者可以通过 上海查处的非法集资案件投资者信息登记平台 ，也可携带本人身份证及相关申报材料到户籍所在地或实际居住地公安机关办理登记备案。警方表示，将全面收集犯罪证据，全力推进案件侦办、追缴失权、资金核查等工作，更大限度保护投资者合法权益。

同时，上海警方对借款人做了特别说明：上海证大投资咨询有限公司(以下简称 证大咨询公司；)和宝捞平台是证大公司旗下的对外借贷平台，涉案资金均为涉案资金，涉案借款人应依法履行还款义务。即日起，请上述平台借款人将还款本息依法汇入公安机关指定的退款账户。如未能及时还款，警方将依法追缴。

“证大系”事件回顾：被终止存管合作，戴志康此前表示不甩锅、不跑路、不失联

8月12日，上海一家贷款余额近50亿元的P2P网贷平台突然宣布，由于存管银行单方面终止合作，平台停止新增业务，支付通道同时关闭。同一天，老菜宝线下资产端关联方——证大咨询也表示 根据 *** 监管要求，所有员工都将被解雇。。 证大百货。事件爆发，并在随后几天持续发酵。

在8月12日的公告中，老财宝称：老财宝存管合作方华瑞银行因自身业务调整，于2019年8月13日单方面决定终止存管合作。新存管合作的开展需要时间。在没有存管的情况下，捞宝平台基于合规要求停止新增业务。由于支付通道同时关闭，平台停止充值服务，债权 的权利 *** 服务，但提现功能是没有的

8月14日的同一天，戴志康写了之一封信给“捞宝”的用户。这封信证实了良性退出寻宝的讯息。他说 基于合规要求，平台停止增加新业务。由于支付通道同时关闭，平台将停止充值服务和债权 的权利 *** 服务，但提现功能正常。

8月26日下午，也就是戴志康自首的前三天，微信官方账号发布了《“证大公司”案件侦办情况通报》。戴志康在信中表示，不会弃锅、跑路、失联，接下来的工作重点是还款管理和债权催收。的权利资产。然而，戴志康没有。关于支付投资本息的具体时间，我无法给出明确的答复。他在信中强调：下一步工作的重点是还款管理和债权催收。这有助于每个人把借来的钱拿回来，但资产处置和回收需要一些时间。希望大家能理解。

曾经的巨头“证大系”：捞财宝、证大财富及证大咨询等平台是“证大系”的“内核”

据天眼调查，戴志康持有参股证券公司80%的股份，成为造宝、证券财富、证券咨询的实际控制人。不同的是，老财宝是证大公司的控股子公司，证大财富和证大咨询是其控股孙公司。上海证大金融信息服务有限公司。证大金夫公司。)注册于2011年10月18日，是证大财富和证大咨询的控股母公司。

如果说探宝、证大财富、证大咨询等平台是 核心 证大大学，然后戴志康 中国在房地产、金融、文化等领域的投资构成了中国对外投资的主体。延伸与延伸。证大大学的。

官方资料显示，证大公司已发展成为以金融、文化、健康为主要业务板块的综合性产业集团。作为证大公司的创始人，戴志康的投资范围很广，包括房地产( 拇指广场和。、九间堂别墅、证大家园、水清华牧国际公寓、证大五道口广场)、金融(证大金夫、北京捷越联合 *** 服务平台)、文化(证大文化、证大喜马拉雅中心、上海喜马拉雅美术馆、无极书院、大观)。

金融方面，仅官网信息披露，证大公司已经发展成为集互联网金融、私募、艺术品投资理财、供应链金融等行业于一体。

务为一体的、以微金融为核心的金融产业集团，有员工逾20000人，业务规模达数百亿，服务百万级客户。

天眼查显示，戴志康通过其控股的上海杰悦投资咨询有限公司，成为北京捷越联合信息咨询有限公司（简称“捷越”）第二大股东方。

而据捷越官网信息显示，自2013年6月成立以来，捷越已在全国设立咨询服务机构超过160家，布局涵盖全国20多个省份、100多个城市，累计服务顾客近100万人。其业务范围涵盖信用数据整合、信用风险评估与管理、融资租赁以及包括信用借款、房产抵押借款等在内的信息咨询服务。

北京的P2P平台向上金服（全称为“北京证大向上金融信息服务有限公司”），是捷越全资拥有的网贷平台。截至7月31日，向上金服借贷余额为30.87亿元，当前出借人数量为3.79万人。

新京报记者 黄鑫宇、陈鹏 编辑 岳彩周 校对 何燕

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